Từng làm Phó Tổng giám đốc SCB phụ trách khối doanh nghiệp, bị can Bùi Anh Dũng được Trương Mỹ Lan cất nhắc lên vị trí Chủ tịch HĐQT SCB vì là người "hiền lành", "không quậy phá".
Theo cáo trạng, ông Chu Lập Cơ - chồng bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong đại án Vạn Thịnh Phát, giúp sức vợ gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 9.116 tỉ đồng.
Trong năm 2023, cơ quan chức năng đã đưa ra xét xử nhiều đại án liên quan đến các lĩnh vực như: vụ án liên quan chuyến bay giải cứu, vụ án tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, vụ án tại công ty AIC và bệnh viện Đa khoa Đồng Nai...
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra ở ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Quá trình thanh tra ngân hàng SCB liên quan đến Trương Mỹ Lan, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn khai đã nhận 3 thùng xốp tiền hối lộ, chứa tổng cộng 5,2 triệu USD.
Là cổ đông chính ở SCB nên Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã có những hành vi thao túng, lập khống hồ sơ vay vốn để rút tiền trong SCB lên tới 304.096 tỷ đồng.
Quá trình Phạm Mạnh Cường hỗ trợ, tạo điều kiện hợp thức chỉ định thầu, thanh toán tiền cho công ty Việt Á trái pháp luật, Phạm Mạnh Cường được Phạm Duy Tuyến (giám đốc CDC Hải Dương) đưa 6 lần với tổng số tiền 7 tỷ đồng.
VOV.VN - Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra một chung cư mini khác do chủ đầu tư Nghiêm Quang Minh (SN 1979) đứng tên tại ngõ 117 Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội), xác định chung cư này cũng không đảm bảo PCCC.
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa Vũ Quang Huy tuyên bố cho phiên tòa "chuyến bay giải cứu" tạm dừng để các bị cáo nộp chứng từ, giấy tờ liên quan đến việc khắc phục hậu quả.
Bị cáo Hoàng Văn Hưng được xác định từng là điều tra viên trong vụ án “chuyến bay giải cứu” nhưng sau đó bị khởi tố trong chính vụ án này về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) khẳng định, A05 đang cùng công an các địa phương điều tra về đồng tiền ảo Pi.
